单笔存取超5万或无需再登记，三部门征求意见！
来源：财联社
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，单笔登记规范金融机构客户尽职调查、存取超万客户身份资料及交易记录保存行为，或无广元市某某工业设备培训中心近日，需再中国人民银行、部门国家金融监督管理总局、征求中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。单笔登记
记者注意到，存取超万此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的或无要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、需再广元市某某工业设备培训中心现钞兑换、部门票据兑付、征求实物贵金属买卖、单笔登记销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取超万，应当开展客户尽职调查，或无并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
此外，《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
(责任编辑：娱乐)
8岁男童背现“花地图”，专家：高温天出汗多，当心花斑癣上身
多地商贷利率直逼公积金 购房者关注租金回报率
深度体验国航C919大飞机首航：为何特别？有何不同？
北京二手房成交量处于低位稳定状态，金九银十可期
排队1小时暴走3万步，挤不进的展台，这是2025WRC的真实记录推荐文章
-
2025年8月，郭德纲在与台湾知名主持王伟忠的访谈中，一句“德云社早晚是他的”再次将“德云社继承”话题推上热搜。可话音刚落，外界就发现郭麒麟忙着《赘婿2》的后期制作，对“少班主”身份避而不谈，这还没完
...[详细]
-
越来越多低龄儿童进行牙齿矫正，可能让孩子身心健康面临多重风险。河南省儿童医院口腔科主任医师裴蓉在接受采访时表示，一部分家长在遇到孩子牙齿发育过程中出现的一些“异常”现象时，容易产生恐慌心理。但也有另一
...[详细]
-
越来越多低龄儿童进行牙齿矫正，可能让孩子身心健康面临多重风险。河南省儿童医院口腔科主任医师裴蓉在接受采访时表示，一部分家长在遇到孩子牙齿发育过程中出现的一些“异常”现象时，容易产生恐慌心理。但也有另一
...[详细]
-
来源：央视新闻客户端总台记者获悉，8月31日，台湾高雄机场一架客机疑似发生引擎故障。机上乘客表示，事发时听到剧烈声响。据悉，该客机为国泰航空CX431航班，原定于今日11时20分起飞，但后续疑似因发生
...[详细]
-
广东正处于基孔肯雅热疫情防控关键期，省内多地正倡导出租屋房东主动为租户加装纱门纱窗。 据微信公众号“中山新闻”消息，8月4日，中山市南头镇基孔肯雅热疫情防控指挥部办公室发出倡议书称，近期，我镇部
...[详细]
-
为期两个月的暑运正式落下帷幕，7月1日—8月31日，海南控股旗下海南机场集团11家机场完成航班起降6.4万架次，旅客吞吐量超940万人次，货邮吞吐量4.5万吨。其中海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌岛内三大
...[详细]
-
当地时间9月9日10时许，越南富寿省一座大桥垮塌。 据目击者称，当时有多名过桥的人员和部分车辆落入河中。总台记者 王宇）
...[详细]
-
极目新闻记者 石倩通讯员 丁跃8月29日9时37分，国航首架C919腾空而起，从上海浦东国际机场飞往北京首都国际机场。11时22分，飞机准时落地北京，客舱中响起一片掌声。极目新闻记者全程搭乘该航班飞行
...[详细]
-
普京说俄真诚希望冲突结束。更新：俄罗斯总统普京在与美国总统特朗普会谈后的联合新闻发布会上表示，过去一段时间两国关系非常艰难，已经跌至冷战以来的最低点，有必要纠正这种情况。普京感谢特朗普的邀请，表示
...[详细]
-
目前，全国已有超过30个城市推行“商转公”，但上海尚未出台相关政策。董希淼表示，虽然新房贷利率较低，但新购房者对“商转公”的需求不高，主要需求来自存量房贷业主。是否推进“商转公”还需考虑“个贷率”指标
...[详细]
热点阅读
